浙江常山农村商业银行股份有限公司全体股东：

　　根据《公司法》及《浙江常山农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，决定召开浙江常山农村商业银行股份有限公司（以下简称“常山农商银行”或“本行”）第八次股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召集人：本行董事会。

　　（二）会议时间：2024年4月18日（周四）下午15:30开始。

　　（三）会议地点：常山农商银行总行（常山县紫港街道文教东路258号）辅楼二楼会议室。

　　（四）召开方式：现场会议。

　　（五）出席会议人员：本行股东或其委托代理人。

　　（六）列席人员：

　　1.本行非股东高级管理人员、部门负责人、支行行长；

　　2.大会见证律师；

　　3.邀请嘉宾。

　　二、拟审议会议议案

　　1.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》（草案）；

　　2.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司关于公司住所变更的议案》；

　　3.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》（草案）；

　　4.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（草案）；

　　5.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司2023年度机构规划执行情况和2024年度机构规划方案》（草案）；

　　6.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司2023年度财务工作报告及2024年财务预算》（草案）；

　　7.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》（草案）；

　　8.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司关于修改公司章程的议案》（草案）；

　　9.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司2023年度三农金融服务报告》（草案）；

　　10.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司2023年度股权管理情况报告》（草案）；

　　11.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》（草案）；

　　12.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易整体情况报告》（草案）；

　　13.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对董事、监事履职评价报告》（草案）；

　　14.审议《浙江常山农村商业银行股份有限公司关于聘任2024年度会计报表审计会计事务所的议案》（草案）；

　　15.其它需审议的议案。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间：2024年4月7日至4月12日，每天上午8:30—12:00；下午14:00—17:30。

　　2.登记地址：常山农商银行总行新大楼（常山县紫港街道文教东路258号）17楼党群工作部。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。授权委托书模板可到常山农商银行总行新大楼（常山县紫港街道文教东路258号）17楼党群工作部领取。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2024年4月18日（周四），下午3:00-3:30。

　　（二）会议报到手续：

　　1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

　　2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：吕鹏 电话：13732509463

　　地址：常山农商银行总行新大楼（常山县紫港街道文教东路258号）17楼党群工作部。

　　（四）会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

　　（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　特此公告。

　　浙江常山农村商业银行股份有限公司

　　2024年3月29日